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以“發紅包得返利”為幌 7小伙詐騙7萬元
2019年04月19日 09:58:36  作者:張紅  夏華健  來源:云南法制報
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  小伙糾集成伙,利用QQ群發紅包“返利”的方式實施詐騙,短短3個多月,詐騙得手7萬余元,20余名被害人涉及多個地方。日前,安徽省蕪湖市公安局鏡湖分局民警經縝密偵查,打掉該詐騙團伙。

  小紅包“開路”青年落入返利陷阱
 
  今年2月8日,一名年輕男子走進蕪湖市公安局鏡湖分局弋磯山派出所說:“我要報案,我被人騙了。”
 
  原來,當日下午,該男子小張登錄手機QQ時,被群里的陌生人拉入另外一個“進群發福利”的QQ群。小張進群后不久,看見群主在群里發出一個紅包,群成員瞬間將紅包一搶而空,小張也搶到了2.8元。
 
  這時,群主發話說:“大家別急,這只是小利,后面還有大利。”
 
  “怎么能得到大利?”小張和幾名群友好奇地問道。
 
  對方回答:“你們單獨給我發紅包,我會以10倍返還。”
 
  有這么好的事兒?正當小張將信將疑時,群里有人發出一張截圖,截圖顯示:這人曾給群主發了200元紅包,群主返還其2000元。這下小張相信了,立即跟群主私聊。二人聊了一會,對方直奔主題:“相信我,只要你給我發紅包,我會返還10倍錢款給你。”
 
  “你哪來的錢啊?”小張有些不解。“我是做工程的,這些年賺了些錢,想回報社會。給大家返還紅利,做做慈善。”對方打出一段話之后,連發幾個微笑表情。小張對此深信不疑,當即給對方發了200元的紅包。但是,對方說:“返還的數額比較大,發紅包有限制,不如用微信支付來得快。”
 
  小張便跟對方加了微信好友。對方發來一個二維碼,小張按照對方要求,掃碼支付了300元。2次加起來500元。但是,小張等了半天,見沒有按約定收到5000元,便追問對方。對方告訴小張:“給我發紅包的人比較多,需要備注后重發。你備注一下,費用不多300元,我會一起返還的。”小張又通過微信支付了300元。然而,對方仍然沒有返還,又讓小張繳納“激活賬戶手續費588元、保證金888元。”小張再次掃碼支付給對方588元和888元,對方仍然以未備注為由,再次讓小張支付888元……如此反復幾次,小張一共給對方轉賬3550元,卻未得到對方一分錢。面對小張質疑,對方不再理會,最后將他微信拉黑,踢出QQ群。
 
  抓獲嫌疑人7名
 
  辦案民警梳理涉案QQ群、微信和收款資金流向后發現,犯罪嫌疑人通過非法渠道設置收款賬戶,再通過洗錢方式將詐騙錢款提現。
 
  之后,警方調查發現,這個犯罪團伙窩點在江西省鷹潭市,團伙有7名成員。3月11日,民警根據獲得線索,抓獲3名嫌疑人。同時,另外2名嫌疑人分別在家中落網。
 
  據落網嫌疑人交待,他們還有2名同伙劉某、王某分別在江蘇南京和湖南長沙。民警乘勝追擊,抓獲隱藏在南京的涉案嫌疑人。3月18日,經過民警工作,另外1名嫌疑人到派出所投案自首。
 
  團伙成員都是老鄉
 
  這個犯罪團伙的7名犯罪嫌疑人經常泡在網吧上網打游戲,進娛樂場所消費,由此相識。2018年12月,團伙頭目陸某潛心研究了一番,對各環節進行揣摩,決定利用QQ群紅包“返利”詐騙,并找到劉某等6人入伙。
 
  7人一番謀劃,先通過非法渠道建立一個“進群發福利”的QQ群和接受匯款賬戶,陸某是群主,負責發紅包,拉人進群,其他同伙冒充群友,發送“得到返利截圖”,誘惑被害人上當受騙。一旦有人通過微信、支付寶匯款,便通過洗錢方式將詐騙錢款提現。作案時,為防止被害人警覺,他們先讓被害人發出100元至200元少量錢款,一旦有人上鉤,便以種種借口提高詐騙金額,最高詐騙2000元。
 
  張紅 夏華健
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